James Estall est blanchi

Publié le mercredi 27 janvier 2010 à 14H47

AFFAIRE HADDAD-FLOSSE. La chambre de l’instruction a décidé hier matin d’annuler la mise en examen de James Estall, directeur de la banque Socredo pour “blanchiment d’argent”, estimant qu’il n’y avait pas assez de preuves concordantes.

L’ESSENTIEL

James Estall n’est plus mis en examen dans le cadre de l’affaire Haddad/Flosse. De fait, il n’est plus sous contrôle judiciaire
La justice le soupçonnait d’avoir blanchi de l’argent de Geffry Salmon, environ 170 millions Fcfp en bons au porteur
L’argent a été retracé et James Estall mis hors de cause

Le directeur de la banque Socredo est blanchi. Hier en appel, la chambre de l’instruction a décidé d’annuler sa mise en examen pour blanchiment d’argent dans le cadre de l’affaire Haddad-Flosse. Selon la justice, il n’y avait pas de preuve à l’encontre du dirigeant. Elle s’est appuyée sur le code de procédure pénale, dont l’article 80-1 portant sur les “indices graves ou concordants” stipule : “À peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté”. Or, la chambre de l’instruction a estimé qu’il n’y avait pas d’indice concordant contrairement à ce qui avait été dit.

En août dernier, quelque 170 millions de Fcfp sont découverts lors d’une perquisition au siège de la Socredo dans le coffre de Geffry Salmon. James Estall a expliqué qu’il était peu probable que cela soit de l’argent sale.:: Les faits remontent au mois d’août 2009. 170 millions de Fcfp sont découverts après trois perquisitions au siège de la banque Socredo dans le cadre de l’affaire Haddad/Flosse. Ces fonds se présentaient sous forme de bons au porteur anonymes et appartenaient à Geffry Salmon, l’ancien PCA de l’OPT et d’ATN mis en examen pour favoritisme et corruption passive. Selon la chambre de l’instruction, premièrement, les bons n’étaient pas “anonymes” : en réalité, un registre retraçait tous les mouvements bancaires. Et deuxièmement, Geffry Salmon n’avait pas souscrit ses bons au porteur en espèces comme il lui avait été reproché. L’argent avait transité par le compte de l’ancien PCA. Ainsi, la justice a pu reconstituer tous les mouvements de fonds et mettre James Estall hors de cause.

Selon des proches du dossier, “l’argent de ses bons provenait de ses salaires colossaux, soit presque 2 millions de Fcfp par mois, de la vente de ses terrains, maisons et de toutes les plus values immobilières”. Pour qu’il y ait blanchiment, il faut qu’il y ait une volonté de blanchir ou que le directeur de la banque connaisse l’origine suspecte de l’argent. Les enquêteurs cherchaient justement à déterminer pourquoi James Estall n’avait jamais alerté les autorités ou déclaré quoi que soit au Tracfin (l’organisme du ministère des Finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, ndlr). James Estall a expliqué qu’après 20 ans de clientèle de Geffry Salmon, il était peu probable, a priori, que cela soit de l’argent sale. L’avocat général, Jean-Pierre Belloli, a requis l’annulation de la mise en examen. La chambre d’instruction a suivi. De fait, l’homme n’est plus mis en examen, ni sous contrôle judiciaire.

Geffry Salmon, lui, est toujours mis en examen, car avant cette découverte, l’ancien PCA se voyait reprocher des pots-de-vin de 2,6 millions de Fcfp versés par Hubert Haddad en contrepartie des quatre contrats signés avec les compagnies ATN en 2007 et 2008 pour la régie publicitaire dumagazine de bord Reva Magazine, la publicité d’ATN sur la chaîne locale TNTV, mais aussi des annuaires du groupe 2H en Afrique et en Asie, sans oublier le sponsoring de l’élection Miss Tahiti.

Zoom

Retour sur l’affaire

Annuaire de l’OPT : 811 millions de Fcfp de préjudice estimés pour les caisses de l’Office, comprenant les 335 millions de Fcfp versés par l’OPT à Hubert Haddad pour le rachat contesté de l’immeuble Shangrila et 476 millions de Fcfp de publicités vendues dans les annuaires et non reversés à l’OPT par les successives régies pub du groupe 2H. Cette affaire remonte à 2001. La justice reproche aux cadres de l’OPT de l’époque d’avoir favorisé des contrats d’attribution des régies publicitaires aux différentes sociétés appartenant à Hubert Haddad pour l’édition des annuaires téléphoniques.
Pots-de-vin : 145 millions de Fcfp (au moins) versés en liquide par Hubert Haddad à Gaston Flosse, soit environ un million par mois transporté dans une enveloppe du bureau du bras droit de Haddad, Michel Yonker, par Melba Ortas, la secrétaire particulière de l’ex-président du Pays, Gaston Flosse, à son patron.